Programme pour les illégaux

Le programme Illegals (ainsi nommé par le ministère de la Justice des États-Unis ) était un réseau d' agents dormants russes sous couverture non officielle . Une enquête du Federal Bureau of Investigation (FBI) a abouti à l'arrestation de dix agents le 27 juin 2010 et à un échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis le 9 juillet 2010.

Les espions arrêtés étaient des ressortissants russes qui avaient été placés aux États-Unis par le Service russe de renseignement extérieur ( SVR ) , la plupart d'entre eux utilisant de fausses identités. Se faisant passer pour de simples citoyens américains, ils ont essayé d'établir des contacts avec des universitaires, des industriels et des décideurs politiques pour avoir accès à des renseignements. Ils ont été la cible d'une enquête de plusieurs années menée par le FBI. L'enquête, appelée Operation Ghost Stories , a culminé fin juin 2010 avec l'arrestation de dix personnes aux États-Unis et d'une onzième à Chypre . Les dix agents dormants ont été accusés d'avoir « mené des missions de longue durée et « sous couverture » aux États-Unis pour le compte de la Fédération de Russie ».

Le suspect arrêté à Chypre a refusé de se soumettre à une caution le lendemain de son arrestation. Une douzième personne, un ressortissant russe qui travaillait pour Microsoft , a également été appréhendé à la même époque et expulsé le 13 juillet 2010. Des documents judiciaires de Moscou rendus publics le 27 juin 2011 ont révélé que deux autres agents russes, qui, selon la Russie, étaient connus du FBI, ont réussi à fuir les États-Unis sans être arrêtés.

Dix des agents ont été emmenés à Vienne le 9 juillet 2010, peu après avoir plaidé coupable d'avoir omis de s'enregistrer comme représentants d'un gouvernement étranger. Le même jour, les agents ont été échangés contre quatre ressortissants russes, dont trois avaient été condamnés et emprisonnés par la Russie pour espionnage ( haute trahison ) au profit des États-Unis et du Royaume-Uni.

Le 31 octobre 2011, le FBI a rendu public plusieurs dizaines d'images fixes, d'extraits de vidéos de surveillance et de documents liés à son enquête en réponse aux demandes formulées en vertu de la loi sur la liberté d'information .

En utilisant des documents falsifiés, certains espions ont pris des identités volées d'Américains, se sont inscrits dans des universités américaines et ont rejoint des organisations professionnelles afin d'infiltrer davantage les cercles gouvernementaux. Deux des individus ont utilisé les noms de Richard et Cynthia Murphy et ont résidé à Hoboken , dans le New Jersey, au milieu des années 1990, avant d'acheter une maison à proximité dans la banlieue de Montclair . Un autre couple nommé dans les documents judiciaires était la journaliste Vicky Peláez et Mikhail Vasenkov (utilisant le pseudonyme Juan Lazaro) à Yonkers , New York. Les documents judiciaires allèguent que les couples ont été arrangés en Russie pour « cohabiter dans le pays où ils sont affectés », allant jusqu'à avoir des enfants ensemble pour aider à maintenir leur statut de secret profond.

Les plaintes pénales déposées ultérieurement devant divers tribunaux fédéraux de district allèguent que les agents russes aux États-Unis ont transmis des informations au SVR par des messages cachés dans des photographies numériques, écrits à l'encre éphémère , des réseaux sans fil ad hoc et des transmissions radio à ondes courtes, ainsi que par des agents échangeant des sacs identiques en se croisant dans la cage d'escalier d'une gare. Des messages et des documents ont été transmis dans des endroits tels que Grand Central Terminal et Central Park .

Les agents russes ont été chargés par le « centre de Moscou » de rendre compte de la politique américaine en Amérique centrale, de l'interprétation américaine de la politique étrangère russe, des problèmes liés à la politique militaire américaine et de la « politique américaine concernant l'utilisation d'Internet par les terroristes ».

Selon les médias, le FBI avait commencé à planifier l'arrestation des « illégaux » à la mi-juin 2010, mais l'action aurait été accélérée par le fait que certains membres du groupe avaient l'intention de voyager hors des États-Unis, ainsi que par l'inquiétude croissante d'Anna Chapman d'avoir été démasquée. Vladimir Guriyev prévoyait de se rendre en France et peut-être en Russie, Bezrukov prévoyait de voyager hors des États-Unis avec son fils, et Chapman, dans un appel téléphonique à son père la veille de l'arrestation, a déclaré qu'elle soupçonnait qu'elle avait pu être découverte et prévoyait de partir pour Moscou à la mi-juillet 2010.

Les autorités américaines ont arrêté dix des agents impliqués le 27 juin 2010 dans une série de raids à Boston , Montclair (New Jersey), Yonkers et dans le nord de la Virginie . Elles ont accusé les individus de blanchiment d'argent et de non-enregistrement en tant qu'agents d'un gouvernement étranger. Aucune accusation n'a été portée contre les individus impliqués pour avoir eu accès à des documents classifiés, bien que des contacts aient été établis avec un ancien responsable des services de renseignement et avec un scientifique impliqué dans le développement de bombes anti-bunker .

L'un des suspects, utilisant le nom de Christopher R. Metsos, a été arrêté le 29 juin 2010, alors qu'il tentait de quitter Chypre pour Budapest , mais a été libéré sous caution puis a disparu.

Il n'y avait aucune preuve que les agents condamnés se connaissaient en dehors de leurs conjoints respectifs ; l'analyste militaire Pavel Felgenhauer estimait qu'ils ne constituaient donc pas un « réseau d'espionnage ».

Peu après les arrestations, The Guardian a commenté : « L’opération du FBI représente la plus grande pénétration des communications du SVR de mémoire récente. Le FBI a lu leurs emails, décrypté leurs informations, lu les textes codés intégrés dans les images postées sur le net, mis sur écoute leurs téléphones portables, filmé la transmission de sacs d’argent et de messages à l’encre invisible d’un agent à un autre, et piraté leurs fausses demandes de remboursement. … Le savoir-faire utilisé par le prétendu réseau du SVR était amateur et fera froid dans le dos des organisations de renseignement rivales en Russie. Il s’agit d’une gaffe d’une ampleur véritablement épique. Aucun secret sur les bombes anti-bunker n’a été obtenu, mais le réseau a été trahi. … Qu’un réseau d’espionnage soit découvert avant qu’il ne puisse réellement espionner sérieusement est doublement embarrassant. »

Le 9 juillet 2010 , le décès de l'éminent transfuge russe Sergueï Tretiakov , décédé aux États-Unis le 13 juin 2010, a été annoncé à l'occasion de l'échange de prisonniers. Le rapport d'un médecin légiste de Floride, publié le 20 septembre 2010, a cité un accident et une tumeur comme causes du décès. En réponse aux allégations des médias selon lesquelles il aurait pu informer les autorités américaines de l'existence de certains « illégaux », le co-auteur de l'ouvrage, Pete Earley , citant des sources anonymes « bien informées », a déclaré en juillet 2010 que Tretiakov n'avait pas été au courant du cas des « illégaux » russes.

Le numéro du 11 novembre 2010 du journal à grand tirage Kommersant contenait un article qui, en référence à des sources gouvernementales russes anonymes, contenait des allégations selon lesquelles les « illégaux » avaient été dénoncés par un officier supérieur du SVR nommé « Colonel Shcherbakov » (selon une source anonyme de l'ex-CIA, son nom complet pourrait être Александр Васильевич Щербаков , Alexander Vasilievich Shcherbakov ). Ce dernier, selon les sources du journal, dirigeait l'unité « américaine » du département SVR en charge des « illégaux » et avait quitté la Russie pour les États-Unis « trois jours avant la visite de Dmitri Medvedev aux États-Unis en juin » Selon d'autres sources des médias, le nom « Chtcherbakov » était fictif, et un certain nombre d'experts et de commentateurs ont jugé de nombreuses allégations contenues dans l'article douteuses ou improbables. Néanmoins, certains commentaires faits le lendemain par le président russe Medvedev ont été interprétés comme une confirmation indirecte d'une défection de haut niveau dans l'appareil de renseignement russe. Le 15 novembre 2010, Interfax a cité des sources anonymes au sein des services de renseignements russes qui ont affirmé que le véritable nom du transfuge qui était le principal responsable de la découverte des dix agents condamnés était Aleksandr Poteyev (son nom complet serait Александр Николаевич Потеев , Aleksandr Nikolayevich Poteyev ), qui était colonel au sein du SVR et chef adjoint du département américain au sein de la direction « S » du SVR (« S » supervise les clandestins). Selon la source anonyme d' Interfax , une personne appelée Shcherbakov avait en effet occupé un poste de haut rang au sein du SVR et « avait fait défection il y a environ deux ans ».

Anna Chapman, de son nom de jeune fille Anna Vasil'evna Kushchenko (en russe : Анна Васильевна Кущенко ), a été arrêtée avec neuf autres personnes en 2010. Selon les autorités américaines, son ancien nom est Anya Kushchenko, et elle est originaire de Volgograd . (Selon certaines informations, elle serait née en Ukraine.) Son père était employé à l' ambassade de Russie à Nairobi , au Kenya. Elle a obtenu sa maîtrise en économie à l' Université russe de l'amitié des peuples à Moscou. Elle a ensuite travaillé à Londres chez NetJets , Barclays Bank et d'autres entreprises.

Le 5 juillet 2010, One India a rapporté que Chapman avait peut-être été recrutée pour devenir agent alors qu'elle se trouvait au Royaume-Uni, citant Oleg Gordievsky et Alex Chapman comme sources, et qu'une enquête urgente était en cours au Royaume-Uni pour déterminer si Chapman avait organisé des cellules dormantes au Royaume-Uni.

Son profil sur le réseau social LinkedIn indiquait qu'elle était PDG de PropertyFinder Ltd, un site Web de vente de biens immobiliers à l'échelle internationale. Chapman a publié des photos d'elle-même sur le site Web de réseau social Odnoklassniki (« camarades de classe ») en Russie, où elle a déclaré : « La Russie, Moscou. Mon endroit préféré sur terre, ma capitale natale ! » Elle a également publié des photos et des profils sur les sites Web de réseaux sociaux Facebook et LinkedIn.

Les rencontres précédentes de Chapman avec ses agents russes avaient lieu le mercredi, et non en face à face, uniquement pour transmettre des informations via des réseaux informatiques privés cryptés chez Barnes & Noble ou chez Starbucks . Ainsi, ses soupçons ont été éveillés lorsqu'un informateur du FBI, se faisant passer pour un officier consulaire russe nommé « Roman », lui a demandé le samedi 26 juin de venir à New York depuis le Connecticut, où elle passait le week-end. Ses soupçons ont augmenté lorsque « Roman » s'est avéré être un homme qu'elle ne connaissait pas et qui lui a demandé de remettre un faux passeport américain à un autre agent dormant lors d'une réunion en face à face. La tâche de transférer un faux passeport américain à un autre agent russe lors d'une réunion en face à face dépassait tout ce que le Centre de Moscou lui avait précédemment assigné.

Après sa rencontre avec « Roman », Chapman a acheté un nouveau téléphone portable et deux cartes téléphoniques. Elle a appelé son père à Moscou et une autre personne à New York, tous deux lui conseillant de ne pas transférer son passeport. Le FBI a surveillé les appels.

Chapman a remis le passeport au commissariat de police du 1er arrondissement de New York, mais a été interrogé par le FBI et arrêté.

Selon son avocat américain, Robert Baum, pendant son incarcération aux États-Unis, elle craignait d'être expulsée. Lorsque son expulsion est devenue imminente, elle a déclaré qu'elle irait vivre à Londres avec son passeport britannique, mais celui-ci lui a été ultérieurement révoqué . Après son expulsion vers la Russie, en juillet 2010, Robert Baum a réitéré que sa cliente souhaitait rester aux États-Unis. Il a également déclaré qu'elle était « particulièrement bouleversée » par la révocation de sa citoyenneté britannique et son exclusion du pays.

Le 8 août 2010, le tabloïd britannique Sunday Express citait une « source non identifiée proche du MI6 » qui déclarait : « Un accord était sur la table juste avant qu'elle ne prenne son vol de correspondance pour Moscou. Les services secrets l'ont interceptée lors de son vol de retour des États-Unis à Vienne, où son avion a atterri pour faire le plein. Le MI6 voulait en savoir plus sur d'autres « illégaux » – des cellules d'espionnage russes – qui se cachaient au Royaume-Uni, alors ils lui ont fait une offre. En échange, ils ont proposé de lui rendre la citoyenneté britannique et de lui permettre de s'installer à Londres. Mais Anna n'a rien voulu entendre et leur a dit sans équivoque qu'elle souhaitait retourner en Russie. »

En septembre 2010, le magazine allemand Der Spiegel a rapporté que Chapman avait déclaré que le SVR lui avait interdit de dire quoi que ce soit sur ses activités aux États-Unis.

Vicky Peláez , une ressortissante péruvienne et citoyenne américaine, et Mikhail Anatolyevich Vasenkov (en russe : Михаил Анатольевич Васенков , alias Juan Lazaro), un citoyen russe, ont été arrêtés à leur domicile à Yonkers , New York. Tous deux ont admis être des agents russes. Le couple a un fils ensemble, et Peláez a également un fils d'un précédent mariage.

Selon un rapport du Wall Street Journal publié début août 2010, le véritable Juan Lazaro est décédé d'une insuffisance respiratoire en 1947 en Uruguay à l'âge de 3 ans, Vasenkov ayant vraisemblablement utilisé le certificat de naissance du petit garçon décédé pour se construire un personnage. Selon un dossier conservé par le ministère de l'Intérieur péruvien cité par le Wall Street Journal , Vasenkov a pris l'avion le 13 mars 1976 de Madrid à Lima avec un passeport uruguayen au nom de Juan Jose Lazaro Fuentes. Il portait une lettre sur le papier à en-tête d'une société espagnole de tabac indiquant qu'elle l'avait engagé pour une étude de marché au Pérou. Deux ans plus tard, il a soumis des copies du passeport et d'un certificat de naissance uruguayen de 1943 avec une lettre demandant au dictateur militaire péruvien Francisco Morales Bermúdez (le pays était alors dirigé par une junte favorable aux États-Unis) la citoyenneté péruvienne, que le Pérou lui a accordée en 1979.

En 1983, « Juan Lazaro » a épousé Vicky Peláez. Peláez était journaliste à la télévision au Pérou et chroniqueuse à El Diario La Prensa à New York. Dans ses écrits, Peláez critiquait souvent la politique américaine en Amérique latine et soutenait les mouvements de libération dans ces pays. En 1985, Peláez et « Lazaro » ont déménagé à New York avec son fils issu d'une relation précédente.

Juan Lazaro a écrit en 1990 un article pour une publication européenne qui parlait « avec enthousiasme » du mouvement de guérilla du Sentier lumineux . Il a été décrit comme un « journaliste et anthropologue » dans le livre de 1998 Women and Revolution: Global Expression , pour lequel il a contribué. Vasenkov a étudié à la New School for Social Research et a enseigné un cours sur la politique latino-américaine et caribéenne au Baruch College pendant un semestre au cours de l'année scolaire 2008-2009 en tant que professeur adjoint . Selon le rapport du New York Times du 29 juin 2010, Vasenkov était un opposant virulent à la politique étrangère américaine en classe : « Il soutenait que les guerres en Irak et en Afghanistan étaient un stratagème pour faire de l'argent pour les entreprises américaines. Il a fait l'éloge du président Hugo Chávez du Venezuela et a dénigré le président Álvaro Uribe de Colombie en le qualifiant de pion pour les groupes paramilitaires qui ont un large contrôle sur le trafic de drogue. » Au moins un étudiant s'est plaint de l'enseignement de Vasenkov et il a été renvoyé à la fin du semestre. Le président du département a rapporté que l'enseignement de Vasenkov n'était pas à la hauteur, ce qui a fait qu'il n'a enseigné que pendant un semestre, mais qu'il ne se souvenait d'aucune controverse sur des opinions anti-américaines.

Des responsables américains ont rapporté que le 27 juin 2010, Vasenkov a avoué être un espion et que « Juan Lazaro » n'était pas son vrai nom, bien qu'il ait refusé de donner sa véritable identité. Il a également déclaré qu'il n'était pas né en Uruguay et que Peláez avait remis des lettres aux autorités russes en son nom. Il a été rapporté plus tard que le vrai nom de Lazaro était Mikhail Vasenkov. En novembre 2010, le journal russe Kommersant a publié les allégations de sources russes anonymes selon lesquelles, pendant sa détention aux États-Unis, Vasenkov avait eu trois côtes et une jambe cassées par des enquêteurs essayant de lui soutirer plus d'informations, une affirmation jugée hautement improbable par les experts. L' article du Kommersant a également cité des sources anonymes du gouvernement russe affirmant que Vasenkov s'était vu remettre le dossier personnel du SVR le concernant, obtenu par l'intermédiaire d'un transfuge de haut rang du SVR (« le colonel Shcherbakov »), après quoi il a été contraint d'avouer son vrai nom.

Le 7 août 2010, le Wall Street Journal a cité l'avocat américain de Vasenkov, Genesis Peduto, qui a déclaré que son client lui avait indiqué au téléphone qu'il souhaitait quitter Moscou pour le Pérou : « Il ne veut pas rester en Russie. Il dit qu'il s'appelle Juan Lazaro, qu'il n'est pas de Russie et qu'il ne parle pas russe. Il veut être là où sa femme va, dans son pays natal, où il sera plus facile pour Juan Jr. de lui rendre visite. Sa famille passe avant tout. » En décembre 2013, Vicky Pelaez a quitté la Russie et est retournée chez elle au Pérou ; Vasenkov s'y est installé en janvier 2014.

Vasenkov est décédé en avril 2022.

Andrey Bezrukov (en russe : Андрей Безруков , alias Donald Howard Heathfield) et Yelena Vavilova (en russe : Елена Вавилова , alias Tracey Lee Ann Foley) ont admis être à la fois citoyens russes et agents russes. Ils ont utilisé des identités canadiennes volées pour eux par le KGB et ont vécu au Canada pendant plusieurs années.

Lors de son arrestation, Bezrukov et sa femme de couverture Yelena Vavilova habitaient à Cambridge , dans le Massachusetts. Heathfield avait obtenu un diplôme de MPA à la John F. Kennedy School of Government de l'Université Harvard , où il était décrit comme un « menuisier ». Heathfield prétendait être le fils d'un diplomate canadien et avoir étudié dans une école en République tchèque. Un autre diplômé de la Kennedy School a noté que Heathfield suivait de près ses près de 200 camarades de classe, parmi lesquels le président du Mexique Felipe Calderón . Le couple a été arrêté le 27 juin 2010.

Le 16 juillet 2010, après son arrestation et son expulsion, Harvard a révoqué le diplôme de Heathfield au motif qu'il avait faussement déclaré son identité dans sa candidature.

Bezrukov était un membre professionnel de la World Future Society , décrite par le Boston Herald comme « un groupe de réflexion sur les technologies du futur qui organise des conférences avec les meilleurs scientifiques du gouvernement ». Leon Fuerth , ancien conseiller à la sécurité nationale du vice-président américain Al Gore , a pris la parole lors de la conférence de la World Future Society de 2008 à Washington, DC, aux côtés du professeur William Halal de l'Université George Washington . du Wall Street Journal du 2 juillet 2010 , Fuerth est cité reconnaissant avoir rencontré Heathfield après un discours qu'il a prononcé. Dans le même article, Halal décrit sa relation avec Heathfield comme bénigne ; « Je le rencontrais par hasard lors de réunions d'agences fédérales, de groupes de réflexion et de la World Future Society. Je n'ai aucune information qui ait une quelconque valeur en matière de sécurité... Tout ce que j'ai donné à Don a été largement publié et facilement disponible sur Internet ». Bezrukov était le directeur général de Future Map, une société de conseil impliquée dans les systèmes de préparation du gouvernement et des entreprises.

L'épouse de couverture de Bezrukov, Yelena Vavilova (dans le rôle de Tracy Foley), travaillait pour Redfin , une société immobilière à Somerville , dans le Massachusetts. Elle a affirmé qu'elle était originaire du Canada, mais qu'elle voyageait également avec un passeport britannique .

Les agents ont deux fils, Alexander et Timothy, qui étaient, au moment de l'arrestation de leurs parents, âgés de 16 et 20 ans. Les fils ont déclaré qu'ils n'avaient aucune idée de la véritable identité de leurs parents. Cependant, les responsables américains ont affirmé que les parents avaient révélé leur véritable identité au fils aîné bien avant l'arrestation. En juillet 2012, faisant référence à des « responsables américains actuels et anciens », le Wall Street Journal a rapporté que le couple avait préparé leur fils, Tim Foley, à une future carrière d'espion. Il avait 20 ans lorsque ses parents ont été arrêtés et venait de terminer sa deuxième année à l'université George Washington à Washington, DC . Lui et son jeune frère se sont rendus en Russie en juillet 2010 pour rencontrer leurs parents après leur expulsion. Aucun des deux n'a pu retourner aux États-Unis. Les fils, bien que nés au Canada et se considérant comme Canadiens, et ne se sentant pas chez eux à Moscou, n'ont pas pu retrouver leur citoyenneté canadienne et se sont vu refuser des visas pour le Canada, la France et le Royaume-Uni. Ils n’ont donc pas pu accepter les places universitaires qui leur étaient offertes. En 2018, les deux fils avaient remporté des procès devant la Cour d’appel fédérale pour affirmer leur citoyenneté canadienne; la décision a été confirmée par la Cour suprême du Canada le 19 décembre 2019. La décision, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov , a créé un précédent important en droit administratif . En mars 2018, Alexander (qui porte le nom de famille de sa mère, Vavilov) a reçu un passeport canadien et est retourné au Canada, en attendant le verdict de la Cour suprême.

L'agent principal du FBI contre le couple d'espions était Peter Strzok .

En août 2019, le couple vivait à Moscou ; Bezrukov enseignait dans une université et faisait du conseil pour une compagnie pétrolière tandis que Vavilova « a également un rôle de conseil dans une entreprise », selon un article publié par The Guardian . Selon son site Web, elle a également publié deux romans.

Vladimir Guryev (russe : Владимир Гурьев , alias Richard Murphy) et Lidiya Guriyeva (russe : Лидия Гурьева , alias Cynthia Murphy) étaient des agents russes dans le New Jersey.

Lidiya Guriyeva a fait ses études aux États-Unis, où elle a obtenu deux diplômes de premier cycle à l'Université de New York et un MBA à la Columbia Business School . En 2009, Cynthia Murphy a noué des contacts dans les cercles financiers de New York afin d'obtenir des informations sur le marché mondial de l'or. Lidiya essayait de cultiver une relation avec Alan Patricof , un capital-risqueur qui a co-présidé la candidature présidentielle de 2008 d' Hillary Clinton , ses agents lui disant d'« essayer de construire des relations petit à petit ». Lidiya Guriyeva était vice-présidente de Morea Financial Services à New York.

Vladimir Guryev a fourni de l'argent et du matériel à Kutsik (voir ci-dessous) lors d'une réunion en 2004 à Columbus Circle, New York, et en 2009, où 150 000 $ et une clé USB ont été remis. Lorsque le programme informatique était hors service, Guryev a fourni à Kutsik un ordinateur portable que Guryev avait apporté de Moscou.

Vladimir et Lidiya Guriyeva ont été arrêtés à leur domicile au 31 Marquette Road à Montclair , dans le New Jersey. Le couple a deux jeunes filles, âgées de 11 et 9 ans au moment de l'arrestation de leurs parents. Vladimir Guriyev a utilisé un faux certificat de naissance affirmant qu'il était né à Philadelphie , tandis que sa femme a déclaré qu'elle était née à New York sous le nom de « Cynthia A. Hopkins ». Les deux vivaient auparavant dans un appartement à Hoboken , dans le New Jersey, après leur arrivée aux États-Unis au milieu des années 1990. Ils ont ensuite acheté une maison dans la banlieue de Montclair pour 481 000 $ en 2008. Lorsqu'ils l'ont achetée, le couple s'est disputé avec leurs agents pour savoir qui serait officiellement propriétaire de la maison, la décision finale étant qu'elle appartiendrait au « Moscow Center ».

La professeure Nina Khrouchtcheva , qui a été conseillère pédagogique de Vladimir à la New School pendant trois ans à partir de 2002, a déclaré en juillet 2010 qu'elle avait eu du mal à comprendre le prétendu natif de Philadelphie : « J'ai toujours été intriguée par l'incohérence entre un nom entièrement américain et un comportement entièrement russe. ... Il avait un fort accent russe et une personnalité russe incroyablement malheureuse. »

Vladimir Guryev a été critiqué par sa femme pour son manque d'informations ; elle lui a suggéré de poursuivre des individus ayant des liens avec la Maison Blanche. Le couple a également été chargé d'obtenir des informations sur la politique américaine en Afghanistan , le programme nucléaire de l'Iran et les dernières négociations sur le Traité de réduction des armes stratégiques . Peu après l'arrestation du couple, l'un de leurs voisins a plaisanté : « Ils ne peuvent pas être des espions. Regardez ce qu'elle a fait avec les hortensias . »

Mikhail Kutsik (en russe : Михаил Куцик ; nom de couverture Michael Zottoli) et Natalya Pereverzeva (en russe : Наталья Переверзева ; nom de couverture Patricia Mills) étaient des agents à Seattle, Washington, puis à Arlington, Virginie. Ils semblent avoir la quarantaine. Kutsik est arrivé aux États-Unis en 2001, et Pereverzeva en 2003, selon le FBI. Il prétendait être américain mais avait un fort accent et elle prétendait être canadienne mais ses voisins disaient qu'elle avait une voix yougoslave . Ils ont vécu dans la région de Seattle, Washington, pendant environ deux ans et ont tous deux fréquenté l' Université de Washington, Bothell , où ils ont obtenu une licence en commerce. Zottoli a occupé plusieurs emplois différents au fil des ans, notamment celui de comptable d'une société de télécommunications, de vendeur de voitures et d'employé d'une société de téléconférence. Pereverzeva était une mère au foyer qui s'occupait de leur jeune fils prénommé Kenny ; un deuxième fils est né fin 2009. Après que Kutsik a perdu son emploi en 2009, ils ont déménagé avec leurs enfants à Arlington , en Virginie, plus tard dans l'année. Après l'arrestation de leurs parents, des dispositions ont été prises pour envoyer les enfants en Russie.

Kutsik et Pereverzeva ont plaidé coupable de « complot visant à agir en tant qu'agent non enregistré d'un pays étranger ». Ils semblaient être un couple marié ordinaire avec deux jeunes enfants. Cependant, les autorités américaines affirment qu'ils espionnaient tous les deux pour la Russie aux États-Unis depuis au moins 2004. Ils recevaient des transmissions radio spécialement codées dans leur appartement de Seattle , et le FBI est entré secrètement dans leur maison, où ils ont trouvé des numéros aléatoires utilisés pour décoder les « radiogrammes ». Kutsik a reçu de l'argent de Guriyev (Murphy) à Columbus Circle, New York en 2004 tandis que Pereverzeva faisait le guet. En 2006, le FBI les a photographiés en train de visiter la région de Wurtsboro , New York, où ils ont déterré une liasse d'argent dans un champ que Metsos y avait placé deux ans plus tôt. Kutsik s'est rendu à nouveau à New York en 2009, où il a apparemment reçu 150 000 $ en espèces et une clé USB de la part de Murphy. Kutsik a communiqué avec le SVR à l'aide d'un ordinateur portable que Guryev avait apporté de Moscou après que le programme informatique qui lui avait été fourni ne fonctionnait pas.

Kutsik et Pereverzeva ont été arrêtés le 27 juin 2010, à leur domicile d'Arlington, en Virginie. Tous deux avaient de la famille vivant en Russie et les procureurs ont fait valoir que la libération sous caution devait être refusée dans les circonstances.

Le 13 janvier 2011, Transneft , le monopole russe des oléoducs , a confirmé que Natalia Pereverzeva avait été nommée conseillère pour les relations économiques extérieures auprès du président de la société, Nikolaï Tokarev.

Mikhail Semenko (en russe : Михаил Семенко ) était l'un des deux agents qui « opéraient sous leurs vrais noms ». Il aurait étudié pendant un an à l' Institut de technologie de Harbin . Il a également fréquenté l'école et obtenu des diplômes d'études supérieures aux États-Unis à l'Université Seton Hall , l'un des diplômes étant de la Whitehead School of Diplomacy . Il parle couramment l'anglais, le mandarin , le russe et l'espagnol. Il a ensuite travaillé pour le Conference Board à New York en 2009, et en 2009-2010, il aurait travaillé chez Travel All Russia, une agence de voyages d'Arlington, en Virginie, pour aider les voyageurs chinois et hispaniques à planifier leurs voyages. Il semblait avoir une vingtaine d'années ; ses voisins ont dit qu'il était un homme élégant qui conduisait une Mercedes S500 et parlait russe à sa petite amie.

Semenko a été repéré pour la première fois par le FBI le 5 juin lorsqu'il a utilisé un ordinateur dans un restaurant pour envoyer des messages cryptés, vraisemblablement à une voiture garée sur le parking du restaurant qui portait des plaques diplomatiques russes et était conduite par un fonctionnaire russe connu pour avoir transféré de l'argent à d'autres agents dormants russes en 2004.

Le 26 juin 2010 ou aux alentours de cette date, Semenko a rencontré un agent infiltré du FBI se faisant passer pour un agent russe et a accepté 5 000 $, qu'il a livrés à un point de dépôt dans un parc d'Arlington, en Virginie. Le dépôt a été effectué à 11 h 06 et Semenko a été arrêté à son domicile à Arlington , en Virginie, une banlieue de Washington, DC, plus tard dans la journée.

L'homme connu sous le nom de « Christopher Metsos » était présumé être le financier et le principal intermédiaire entre le programme des Illégaux et le SVR.

Le 29 juin 2010, sur avis d'Interpol , la police a arrêté l'homme de 55 ans à l' aéroport international de Larnaca à Chypre alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un avion pour Budapest . Il a été libéré après avoir versé une caution de 27 000 € (équivalent à 33 777 $ US ) et a été sommé de se présenter ensuite à un poste de police, mais il s'est enfui et a apparemment fui le pays.

Selon les informations fournies par les autorités américaines peu après sa fuite, « Metsos », qui voyageait avec un passeport canadien et prétendait être Canadien, se rendait régulièrement aux États-Unis pour livrer de l'argent à ses collègues espions russes ; il déposait généralement de l'argent dans des endroits de la région de New York, notamment dans un café, un restaurant et une station de métro. Selon son avocat chypriote, « Metsos » n'avait pas d'accent russe perceptible et se décrivait comme un résident canadien qui avait divorcé 15 ans auparavant et avait un fils vivant à Paris.

Le 26 juillet 2010, les médias ont rapporté que Passeport Canada , après avoir procédé à un examen, avait révoqué le document de voyage délivré à Christopher Metsos.

Un verdict du tribunal lu à Moscou le 27 juin 2011 a identifié « Metsos » comme étant Pavel Kapustin ( Павел Капустин ), un professionnel de l'espionnage russe, qui a été exfiltré après avoir été libéré sous caution à Chypre.

Le 13 juillet 2010, le gouvernement américain a révélé qu’une 12e personne, dont l’identité n’avait pas été dévoilée jusque-là, était en détention et que les médias avaient affirmé être impliquée dans la même enquête fédérale. Plus tard dans la journée, la personne a été identifiée comme étant Alexey Karetnikov, un ancien testeur de logiciels débutant de 23 ans chez Microsoft , qui a été appréhendé le 28 juin 2010 à Seattle . Il a été accusé de violations de la législation sur l’immigration et a consenti à être expulsé au lieu de nouvelles procédures judiciaires ; il a été envoyé en Russie le 13 juillet 2010. Les responsables de l’application de la loi ont déclaré le jour de son expulsion que Karetnikov n’avait aucun lien direct avec les autres personnes expulsées, bien que son nom ait été mentionné dans l’enquête plus large.

Le 22 juillet 2010, Newsweek a publié les commentaires d'un autre résident de la résidence universitaire de Karetnikov, qui a déclaré que Karetnikov l'avait impressionné comme étant « très gras » et « très russe » ; selon la source anonyme, Karetnikov parlait un anglais étonnamment médiocre mais était « sophistiqué » et connaissait beaucoup de choses sur Microsoft.

Les agents russes utilisaient des réseaux Wi-Fi privés , des clés USB et des messages texte dissimulés dans des images graphiques pour échanger des informations. Un logiciel stéganographique personnalisé développé à Moscou a été utilisé pour insérer des messages cachés dans des fichiers par ailleurs inoffensifs. Ce programme était lancé en utilisant les touches Control-Alt-E et en saisissant un mot de passe de 27 caractères, que le FBI a trouvé écrit. Des rafales de données codées envoyées par un émetteur radio à ondes courtes ont également été utilisées. D'autres méthodes comprenaient l'utilisation d'encre invisible et l'échange de sacs identiques dans les lieux publics.

En janvier 2010, Anna Chapman a utilisé son ordinateur portable dans un café de New York sur la 47e rue pour transférer électroniquement des données à un fonctionnaire russe qui passait par là en voiture. Deux mois plus tard, Chapman a utilisé un réseau Wi-Fi privé, probablement dans un magasin Barnes & Noble sur Greenwich Street à New York, pour communiquer avec le même fonctionnaire russe, qui se trouvait à proximité. Chapman a utilisé un prolongateur de portée pour son ordinateur portable.